बिनेंस एक्सचेंज क्या है

न कोई ऑफिस, न ही किसी देश ने दिया लाइसेंस, फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो-एक्सचेंज बन गया Binance

Binance पर रोज 76 बिलियन डॉलर के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं

अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग न करते हों, फिर भी आपने सेंसेक्स या निफ्टी का नाम न्यूज में या अपने दोस्तों के साथ बातचीत में जरूर सुना होगा। सेंसेक्स और निफ्टी एक एक्सचेंज है, जहां पर शेयरों का लेनदेन किया जाता है या यूं कहें कि इन्हें खरीदा और बेचा जाता है। क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में भी ऐसे ही एक्सचेंज होते हैं, जहां से लोग बिटकॉइन समेत तमाम क्रिप्टोकरेंसी को खरीदते और बेचते हैं। बाइनेंस (Binance) भी ऐसा ही एक क्रिप्टो-एक्सचेंज (cryptocurrency exchange) है, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोएक्सचेंज बन गया है।

खास बात यह है कि Binance का न ही कोई ऑफिस है और न ही कहीं इसका मुख्यालय है। यहां तक कि इसे किसी देश से लाइसेंस भी नहीं मिला है। Binance के सीईओ से कंपनी के लोकेशन के बारे में पूछे जाने पर सवालों का जवाब नहीं देते थे। फिर भी Binance आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख फाइनेंशियल एक्सचेंज हैं। यहां तक कि इसने लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग के शेयर बाजारों को पीछे छोड़ दिया है।

रोज 76 अरब डॉलर के ट्रांजैक्शन

क्रिप्टोमीटर के मुताबिक, Binance पर रोज 76 अरब डॉलर के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो उसकी 4 सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनियों पर होने वाले संयुक्त ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा है। बिटकॉइन सहित दूसरी क्रिप्टोकरेंसी में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के साथ यह ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ता ही जा रहा है।

बिनेंस एक्सचेंज क्या है

Chair, EUROFI; Former Secretary General, IOSCO, Former European Commission; Deputy Director General Financial Markets, European Commission

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'Binance exchange'

इस सप्ताह की शुरुआत में बड़ी संख्या में कस्टमर्स के अपनी रकम निकालने के बाद बहामास के इस एक्सचेंज ने बैंकरप्सी के लिए फाइलिंग की थी। बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल Binance ने इसे खरीदने की पहल की थी लेकिन बाद में वह पीछे हट गया था

FTX co-founder Sam Bankman-Fried: एफटीएक्‍स बिकने की खबर आने से पहले सैम बैंकमैन-फ्रायड की कुल संपत्ति 15.2 अरब डॉलर थी. रातोंरात उनकी संपत्ति 14.6 में अरब डॉलर की कमी आ गई.

Cryptocurrency | Written by: राधिका पाराशर, Edited by: आकाश आनंद |गुरुवार अक्टूबर 20, 2022 08:42 PM IST

क्रिप्टो का ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले एक दिन में लगभग 0.62 प्रतिशत गिरा है। ज्यादातर ऑल्टकॉइन्स के प्राइस में कमी हुई है

ED ने कहा कि आमिर खान लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए मोबाइल गेमिंग ऐप E-Nuggets शुरू की थी। उसने लोगों से बड़ी रकम एकत्र करने के बाद बहाने से ऐप से रकम निकालने पर रोक लगा दी थी

पिछले कुछ महीनों में बहुत से लोकप्रिय ब्रांड्स ने पेमेंट के लिए क्रिप्टोकरेंसीज को स्वीकार करना शुरू किया है। इनमें लग्जरी वॉच मेकर्स TAG Heuer और Breitling के अलावा Gucci जैसे फैशन ब्रांड्स शामिल हैं

Binance : क्यों फ्रॉड के गंभीर आरोपों में फंसा है यह बड़ा Crypto Exchange? जानिए पूरा मामला

कुछ देशों ने Binance को बैन कर दिया है, वहीं कुछ ने इसके बिनेंस एक्सचेंज क्या है ऑपरेशन बंद करवा दिए हैं. वहीं, कुछ ने चेतावनी दी है कि एक्सचेंज उनकी सीमा में रहकर अपने 'अवैध' काम न करे. भारत में भी बाइनेंस के स्वामित्व वाला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX ED के राडार के नीचे चल रहा है.

Binance पर दुनियाभर में बिनेंस एक्सचेंज क्या है कई नियामक संस्थाओं की टेढ़ी नजर है.

दुनिया का बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Binance (Binance Fraud) विवादों में फंसा हुआ है. कंपनी ने जर्मनी, इटली और नेदरलैंड्स सहित कई यूरोपीय देशों में अपने फ्यूचर और डेरिवेटिव्स प्रॉडक्ट की सेवाएं देना बंद कर दिया है. कंपनी का कहना है कि वो क्रिप्टो नियमों से सामंजस्य बिठाने (harmonising crypto rules) के लिए कुछ सक्रिय कदम उठा रही है. इस कदम का मतलब है इन देशों में बाइनेंस के यूजर्स नए फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स प्रॉडक्ट के अकाउंट नहीं खोल पाएंगे. लेकिन ऐसे वक्त में जब क्रिप्टो का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी का बिजनेस फैल रहा है, बाइनेंस ऐसा बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? और दुनिया भर में नियामक संस्थाओं की इसपर टेढ़ी नजर क्यों है?

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बता दें कि कुछ देशों ने बाइनेंस को बैन कर दिया है, वहीं कुछ ने इसके ऑपरेशन बंद करवा दिए हैं. वहीं, कुछ ने चेतावनी दी है कि एक्सचेंज उनकी सीमा में रहकर अपने 'अवैध' काम न करे. यहां तक कि भारत में भी बाइनेंस के स्वामित्व वाला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज WazirX भी मनी लॉन्डरिंग के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के राडार के नीचे चल रहा है. इस एक्सचेंज पर आरोप हैं कि चीन स्थित कुछ बेटिंग ऐप्स यानी सट्टा लगाने वाले ऐप्स ने WazirX के जरिए कुछ मनी लॉन्ड्री की थी. हालांकि, इस एक्सचेंज ने कहा है कि वो सभी नियम-कानूनों के तहत ही अपने ऑपरेशन चला रहा है.

इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में शीर्ष के कुछ बैंक और पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ने बाइनेंस पर अपने ट्रांजैक्शन सीमित करने शुरू कर दिए हैं. इसके पीछे बाइनेंस में 'फ्रॉड रेट ज्यादा होने' का डर बताया गया है. बाइनेंस की नियामक संस्थाओं को मनाने की कोशिशों की बावजूद उसे टेस्ला और Coinbase के स्टॉक टोकन की ट्रेडिंग को रोकना पड़ी है.

अभी कुछ महीनों पहले थाइलैंड के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने बाइनेंस के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी. कमीशन ने कहा था कि एक्सचेंज को वहां काम करने की अनुमति नहीं है. सबसे हालिया शिकायत डच सेंट्रल बैंक की ओर से की गई है. बैंक ने आरोप लगाया है कि सामने आया है कि कंपनी एंटी-मनी लॉन्डरिंग और एंटी-टेरेरिस्ट बिनेंस एक्सचेंज क्या है फाइनेंसिंग कानूनों का पालन नहीं कर रही थी. बाइनेंस के खिलाफ यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस भी जांच कर रहे हैं.

और तो और, इस बात पर भी अस्पष्टता है कि कंपनी कहां पर बेस्ड है, यानी उसका मुख्यालय वगैरह कहां है. इसके कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को लेकर भी सवाल हैं. कंपनी के हेड एक कनाडियन नागरिक Changpeng Zhao हैं, जिन्हें 'CZ' नाम से जाना जाता है. बाइनेंस के एक प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इसे किसी एक बिंदु से नियंत्रित नहीं किया जाता है और यह 'दुनिया भर मे कई नियमित संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है.'

Cryptocurrency: घोटालेबाज क्रिप्टो एक्सचेंज 'Binance' पर ED की कार्रवाई, ₹22.82 करोड़ के बिटकॉइन फ्रीज

प्रवर्तन निदेशालय ने बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज पर छापा मारकर 22 करोड़ से ज्यादा के बिटकॉइन फ्रीज कर दिए हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से संबंधित जांच के संबंध में यह सर्च ऑपरेशन किया गया थ . अधिक पढ़ें

• News18 हिंदी
• Last Updated : November 11, 2022, 17:29 IST

हाइलाइट्स

मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से संबंधित जांच के संबंध में यह सर्च ऑपरेशन किया गया था.

इस मामले में फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.

आरोपियों ने यूजर्स को धोखा देने के इरादे से मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स जारी किया था.

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय ने Binance क्रिप्टो एक्सचेंज पर छापा मारकर 22 करोड़ से ज्यादा के बिटकॉइन फ्रीज कर दिए हैं. एजेंसी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज पर एक तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें पीएमएलए, 2002 के तहत 22.82 करोड़ रुपये के बराबर 150.22 बिटकॉइन को फ्रीज कर दिया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से संबंधित जांच के संबंध में यह सर्च ऑपरेशन किया गया था.

इस मामले में फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर आमिर खान नाम के व्यक्ति और अन्य के खिलाफ फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की.

यूजर्स के साथ की धोखाधड़ी
एजेंसी ने सितंबर में बताया कि उसने खान और मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन, ई-नगेट्स से संबंधित अन्य लोगों के खिलाफ जांच में ₹12.83 करोड़ मूल्य के बिटकॉइन फ्रीज कर दिए थे. ईडी ने यह पाया कि आमिर खान ने यूजर्स को धोखा देने के इरादे से मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स जारी किया. सार्वजनिक धन संग्रह के बाद, उक्त ऐप ने अचानक विभिन्न बहाने से निकासी की अनुमति देना बंद कर दिया. उसके बाद, सभी डेटा को ऐप के सर्वर से हटा दिया गया था.

उस समय, ईडी ने पाया कि आरोपी गेमिंग ऐप के माध्यम से अवैध रूप से प्राप्त धन का एक हिस्सा विदेशों में भेजने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग कर रहा था. यह पाया गया कि सीमा नस्कर नाम का एक डमी खाता क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स में खोला गया था और क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

आमिर खान के आवास की पहले तलाशी ली गई थी और उस दौरान, कुल ₹17.32 करोड़ की राशि की खोज की गई और उसे जब्त कर लिया गया.

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